قرّر مجلس هيئة السوق الماليّة، خلال اجتماعه الاخير، إحداث هيكل جديد يُعنى بالتوقي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.

ويأتي قرار الهيئة، وفق بلاغ صادر عنها، في إطار تعزيز الجهود الوطنية للتوقي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتدعيم نزاهة الساحة الماليّة التونسيّة.

هدف الهيكل، الذّي سيكون مرتبطا إداريا برئيس الهيئة، إلى تعزيز جاهزيّة الهيئة للتعامل مع المخاطر ذات الصلة وضمان الالتزام بالمعايير الدوليّة وأفضل الممارسات في هذا المجال.

وسيتولى، خصوصا، توجيه أعمال التفقد والمراقبة على المتدخلين الخاضعين لرقابة الهيئة بناء على المنهج القائم على المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.

كما سيضطلع الهيكل الجديد بضمان التنسيق الفعّال مع الهياكل الوطنية والدوليّة، ذات الصلة، فضلا عن تعزيز القدرات التقنية والسهر على برامج التكوين في مجال التوقي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. كما سيعمل الهيكل على الاستجابة وبشكل سريع للتطوّرات القانونية والمالية ذات الصلة.

تم النشر في 29/01/2025